ICIJ Ungkap 58 Perusahaan RI dalam Panama Papers Terbaru

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM -  International Consortium of Investigation Journalist (ICIJ) hari Selasa (10/5),  merilis database  yang menampilkan hampir 214.000 perusahaan cangkang (offshore), yang tersebar di 21 yurisdiksi. Mulai dari Nevada, Hong Kong, hingga British Virgin Islands, demikian rilis yang dikeluarkan dari situs offshoreleaks.icij.org.

Database ini juga, menampilkan informasi tambahan mengenai lebih dari 100.000 perusahaan cangkang, yang sebelumnya sudah dirilis ICIJ di 2013 lalu.

Dalam database ini, ICIJ mengatakan, pihaknya tidak menampilkan  data yang dibocorkan secara keseluruhan. Selain itu, pihaknya juga tidak menampilkan dokumen mentah atau informasi personal penting.

Dengan kata lain, database ini meliputi informasi  mengenai pemilik perusahaan dan perantara, namun, tidak mengungkapkan rekening bank, pengiriman email, serta transaksi keuangan yang terdapat dalam dokumen.

Data awalnya diperoleh dari sumber anonim oleh wartawan di surat kabar Jerman Süeddeustche Zeitung, yang meminta ICIJ untuk mengatur kolaborasi pelaporan global untuk menganalisis file.

Lebih dari 370 wartawan di hampir 80 negara menyelidiki dokumen ini selama satu tahun. investigasi mereka menemukan kepemilikan perusahaan cangkang pada 12 pemimpin dunia, lebih dari 128 politisi lain dan sejumlah koruptor, pengedar narkoba dan penjahat lainnya, yang perusahaannya telah masuk daftar hitam di AS dan di negara lain.

Perusahaan Indonesia yang masuk Daftar Panama Papers

Dengan memakai key word Indonesia, terdapat 58 perusahaan Indonesia, 14 kantor dan 2.960 alamat. ICIJ tidak hanya menampilkan data yang bersumber dari Panama Papers tetapi juga data perusahaan offshore yang sudah pernah mereka bocorkan sebelumnya.

Berikut ini beberapa nama perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar nama yang dirilis ICIJ.

-Indonesia Venture Capital Limited  memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  tanggal 2 Maret 1994. 

-Union Indonesia Venture Limited tempat memiliki  perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  2 Maret 1994 terkait dengan  Singapura

-Global Investments Indonesia Limited,  memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  10 maret 1995.

-IndonesiaTilemen (BVI) Limited  memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  27 Juli 1995.

-Wiwara Indonesia LTD memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  21 Juni 2002

-New World Petroleum Indonesia Ltd  memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  5 April 2006.

-PT Indelberg Indonesia Perkasa Ltd memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  31 Agustus 2007.

- Indonesia Mining Ltd 7 Juli 2006 memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island .

- Ramba Energy Indonesia Limited memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  2 September 2009.

-  Cooper Energy Ltd  memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  13 Januari 2012.

- Indonesia Tileman Nominee (BV) Ltd memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  27 juli 1995 .

- Golden Concord International (Indonesia) Engineering Holdings Ltd memiliki perusahaan cangkangnya di  British Virgin Island  22 November 2004.

- AIF (Indonesia) Ltd memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands 18 Agustus 1995.

- GT Indonesia Limited perusahaan cangkang di British Virgin Islands 23 Juni 2000

-Indonesia Thorton Indonesia Limited perusahaan cangkang di British Virgin Islands  29 Januari 1999.

-Grant Thornton Indonesia Limited, perusahaan cangkang di British Virgin Islands 22 Maret 1999           

-Indonesia Hedge Management Ltd perusahaan cangkang di British Virgin Islands 15 April 2002.           

-Goldwater Indonesia Inc. perusahaan cangkang di British Virgin Islands 1 September 2003.

- Paradise Air Indonesia Limited perusahaan cangkang di British Virgin Islands 13 November 2003.

-Indonesia Equity Portfolio Ltd perusahaan cangkang di British Virgin Islands            15-April 2002           

-Indonesia Inc. Ltd perusahaan cangkang di British Virgin Islands 15 April 2002

-Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace, IAe-BSID) Ltd perusahaan cangkang di British Virgin Islands 18 Juli 2003          

-Mega Indonesia Corporation Enterprises Limited   perusahaan cangkang di British Virgin Islands 12 April 2005.        

-Diagram Healthcare Indonesia Limited perusahaan cangkang di British Virgin Islands 28 Oktober 2005.

-Indonesia Industrial Co. Ltd  perusahaan cangkang di British Virgin Islands 1 November 2004.

- PT Wadah Tegar Indonesia Inc. perusahaan cangkang di British Virgin Islands 15 Desember 2005.            

-Siam Canadian (Indonesia) Limited perusahaan cangkang di British Virgin Islands 14 Juli 2005.

-PT Cinderella Vila Indonesia Ltd perusahaan cangkang di Samoa 12 Desember 2006.

-PT Bank Bira (Bank Indonesia Raya)    perusahaan cangkang  tempat tidak teridentifikasi 12 Januari 1995          

-B2B Indonesia, Inc perusahaan cangkang   Mauritius 1 November 2000.

-Redford Resources (Indonesia) Limited, perusahaan cangkang di British Virgin Islands 26 Agustus 2008 

-Indonesia Ventures (L) Ltd, perusahaan cangkang Labuan Malaysia 29 Juli 2004   

-American Express Bank Ltd (Indonesia),  perusahaan cangkang  tempat  dan tanggal tidak teridentifikasi.

-Indonesia Investments (L) Limited, perusahaan cangkang Labuan Malaysia  16-Februari 2005.

-Portcullis Holdings (Indonesia) Ltd,  perusahaan cangkang Mauritius  06 Oktober 1999.

-Citibank, N.A. (Indonesia), perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-Indonesia Infrastructure Group PTE Ltd perusahaan cangkang tidak teridentifikasi 1 November 2004 .

-CBH Indonesia Limited, perusahaan cangkang  Labuan Malaysia, 2 November 2004.                   

-East Indonesia Resources Limited, perusahaan cangkang  British Virgin Islands 5 Januari 2009              

-Indonesia Capitals (L) Ltd, perusahaan cangkang Virgin Islands, British , 17 Maret 2009.

-LSV Indonesia Ltd, perusahaan cangkang Virgin Islands, British , 17 Maret 2009.  

-PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT Tingey Upaya Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT. Long Haul Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT Uni Enlarge Industry Indonesia, perusahaan cangkang di Singapura 27 Juli 2001.        

-Indonesia Friendship Trading Company Limited, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi, 24 Maret 2004.           

-PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT Transforme Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.           

-ML&B Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.                

-PT ICC Indonesia,  perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT. Indonesia Transit Central,   perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT Charoen Pokphand Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-Swiss Bank Corporation (Indonesia), perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-New Manhattan Enterprises Indonesia Limited, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi, 2 Januari 2004.

-Arthur Andersen & Co. (Indonesia), perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.

-PT Tomorrowland Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.     

-PT Global Consulting Indonesia, perusahaan cangkang tidak teridentifikasi.            

Editor : Eben E. Siadari